„Tri State Metal“, Vakarų miesto metalo laužo įmonė, pripažinusi federalinius mokesčius ir valiutos operacijų mokesčius, ketvirtadienį buvo įpareigota sumokėti 2,1 mln.
Pasak JAV advokato biuro, Tri State buvo apkaltintas vienu kaltinimu dėl trukdymo ir bandymo trukdyti ir trukdyti IRS, ir vienu kaltinimu dėl grynųjų pinigų operacijų, kurių vertė mažesnė nei 10 000 USD, struktūrizavimu.
Įmonė, esanti adresu 1745 W. Fulton St., prisipažino kalta ir ketvirtadienį federaliniame teisme buvo nuteista sumokėti didžiausią baudą – daugiau nei 2,1 mln. USD, sakoma federalinių prokurorų pranešime.
Tri State taip pat sumokės daugiau nei 580 000 USD grąžinimo IRS ir neteks daugiau nei 1,9 mln. USD, sakoma pareiškime.
Kaltinimai buvo pirmieji dėl IRS vykdomo grynųjų pinigų operacijų vietos metalo laužo pramonėje tyrimo.
Prokurorai teigė, kad nuo 2008 m. rugsėjo mėn. iki 2012 m. rugsėjo mėn. bendrovė iš jos banko sąskaitos išgrynino daugiau nei 6,41 mln. USD čekius, kurie buvo sumokėti fiktyviems asmenims. Tada įmonė grynuosius pinigus panaudojo pardavėjams ir darbuotojų atlyginimams mokėti.
Bendrovė taip pat skyrė grynųjų pinigų savo mirusio savininko ir prezidento, kuris nėra įvardytas kaltinimuose, asmeninei naudai.
Pasak federalų, šiais sandoriais buvo siekiama padėti įmonei nepakankamai įvertinti pajamas iš federalinių mokesčių deklaracijų.
Be to, bendrovė pateikė klaidingas federalines pelno mokesčio deklaracijas už 2009, 2010 ir 2011 metus, kuriose bendrieji pardavimai buvo sumažinti daugiau nei 2,92 mln. USD, teigiama pareiškime.
Remiantis pareiškimu, ji taip pat nepranešė apie 840 720 USD grynųjų pinigų, išleistų mirusio savininko naudai.
Anjara: