Kinijos pinigų plovimo žiedai Čikagoje, Niujorke, valo Meksikos narkotikų kartelio grynuosius pinigus
Jie naudojo sudėtingas schemas, kad nuslėptų milijonus pajamų iš narkotikų, todėl, remiantis teisėsaugos šaltiniais ir teismų bylomis, tai atrodo teisėti sandoriai.
Kinijos pinigų plovėjas Čikagoje ketino pasiimti Meksikos narkotikų kartelio grynuosius pinigus, praneša federalinė valdžia, kai jo planai staiga pasikeitė.
Jie sako, kad įtariamam plovėjui paskambino vyras, kurį jis laikė Meksikos pinigų kurjeriu, ir pasakė, kad reikia pakeisti susitikimo vietą, nes jis pastebėjo policininką.
Tu azijiete, aš meksikietė – neblogai atrodai, 2017 m. skambučio metu pasakė kurjeris, rodo teismo įrašai.
Taigi jie susitikimui pasirinko kitą adresą. Jie vienas kitam apibūdino savo automobilius. Ir kai jie susitiko Pietvakarių pusėje, jie turėjo būdą atpažinti vienas kitą, sako valdžios atstovai: pinigų plovėjas perdavė kurjeriui 1 dolerio kupiūrą. Vyrai anksčiau susitarė, kad sąskaitoje esantis serijos numeris G5915410C patvirtins kino tapatybę. Valdžios atstovai teigia, kad tai įprasta prekybos narkotikais pasaulyje.
Pasak jų, kurjeris tuomet Huazhi Hanui, kuris vėliau buvo apkaltintas pinigų plovimu, perdavė Menards pirkinių krepšį, prikimštą beveik 200 000 USD grynųjų.
Bet kurjeris nebuvo kurjeris. Jis buvo JAV narkotikų kontrolės administracijos informatorius.
DEA agentai suėmė Haną ir sako, kad jo furgone rado ginklą.
Jie taip pat atliko kratą Riverside namuose, kur jis gyveno, ir, remiantis teismo dokumentais, konfiskavo apie 1,2 mln.
Hanas dabar laukia teismo dėl kaltinimų pinigų plovimu Čikagoje.
Pasak federalinės valdžios, jis priklausė Kinijos piliečių tinklui, kuris naudojo sudėtingas finansines schemas, kad išplautų Meksikos kartelio pinigus. Remiantis teisėsaugos šaltiniais ir teismo dokumentais, tokios schemos užmaskavo dešimtis milijonų dolerių pajamų iš narkotikų į tai, kas turėtų atrodyti kaip teisėti verslo sandoriai.
Markas Giuffre'as, išėjęs į pensiją DEA vadovas, dirbantis Jensen Hughes saugumo rizikos konsultacinėje įmonėje, teigia, kad agentai Čikagoje 2015 m. pabaigoje pastebėjo, kad Kinijos piliečiai plauna pinigus Meksikos narkotikų karteliams. Iki tol dažniausiai plovėjai buvo meksikiečiai. Tačiau, pasak Giuffre'o, narkotikų pinigų paėmimo vietos pradėjo keistis iš Meksikos Amerikos anklavų Little Village, Cicero ir Aurora vietovėmis prie Kinijos įmonių.
Jis sako, kad Meksikos karteliai pradėjo kreiptis į Kinijos pinigų plovimo tinklus, nes jie buvo greitesni ir reikalavo mažesnių mokesčių nei jų kolegos iš Meksikos.
Jiems nereikia imti tiek mokesčių, kiek kitoms pinigų plovimo organizacijoms, nes jų procesai buvo taikomi daugelį kartų ir siekia ankstyviausias mokesčių vengimo formas Kinijos istorijoje, sako Giuffre'as.
Jis sako, kad Kinijos pinigų plovimo tinklai taip pat sumažino Meksikos kartelių poreikį perkelti didelius grynųjų, gautų iš narkotikų pardavimo, krovinius per JAV sieną, kur juos būtų galima lengviau pastebėti ir konfiskuoti.
Viena iš pagrindinių DEA pinigų plovimo tyrimų Čikagoje figūrų yra Singapūro pilietis Seokas Phengas Limas, sutikęs bendradarbiauti su tyrėjais. 2019 m. pabaigoje ji pripažino kalta priklausanti pinigų plovimo tinklui, kuris veikė Čikagoje ir Niujorke pagal schemą, pagal kurią vien 2016 ir 2017 m. buvo išplauti apie 48 mln.
42 metų Limas dirbo su Kinijos verslininkais Meksikoje, teigia federalinės valdžios institucijos. Jų prašymu ji kreipėsi į JAV įsisteigusius Kinijos brokerius, kad šie įgyvendintų schemą.
Tie brokeriai pervesdavo Kinijos valiutą iš banko sąskaitų, kurias turėjo Kinijoje, į pinigų plovėjų sąskaitas Kinijoje, apeidami JAV bankų sistemą. Jų pervesta Kinijos valiutos suma buvo lygi JAV narkotikų valiutos sumai, kurią jie gavo. Iš JAV tiesiai į Kiniją pinigai nebuvo pervesti.
Tai vadinama veidrodžio keitimu, kuris gali užtrukti vos tris valandas, sako pareigūnai.
Taigi jūs nematote popierinio pėdsako, kai JAV doleriai patenka į Kiniją ir RMB (Kinijos valiuta) palieka Kiniją ir patenka į Meksiką, teisme Čikagoje paaiškino federalinis agentas.
Susijęs
50 Ilinojaus valstijoje, netoliese tarp 600 sumuštų per susidorojimą su Čikagai tiekiančiu narkotikų kartelį
Valdžios atstovai teigia, kad savo pokalbiuose Limo žiedo nariai vartojo Čikagos ir Niujorko kodines frazes – vėją ir bokštus.
Jų elektroninių ryšių nuorašai rodo, kad jie nerimauja dėl to, kad bus apgauti, kad JAV valdžios institucijos juos sugautų ir netgi dėl galimybės būti nužudytiems dėl kartelių, kuriems jie dirbo.
Lim prisipažino, kad padėjo išplauti apie 3 milijonus dolerių per mėnesį narkotikų ir gavo 0,5 % komisinį atlyginimą.
Limas, anksčiau pardavinėjęs batus Kinijoje, laukia nuosprendžio.
Prokurorai teigia, kad ji turėtų atidėti bausmę mainais už bendradarbiavimą su jais prieš teisiamuosius, įskaitant 51 metų Xianbingą Gary Ganą, kuris antradienį Čikagos federaliniame teisme buvo nuteistas kalėti 14 metų.
Ganas buvo nuteistas už nelegalių pinigų pervedimų palengvinimą gyvendamas Gvadalacharoje, Meksikoje. Jis buvo sulaikytas Los Andžele 2018 m., kai buvo sustabdytas skrydis iš Meksikos į Honkongą.
Teismui pateiktoje byloje prokurorai Seanas Franzblau ir Richardas Rothblattas ginčijosi dėl griežtesnės, 20 metų bausmės Ganui, rašymas, narkotikų platinimas ir pinigų plovimas yra dvi tos pačios piktybinės monetos pusės.
Manoma, kad Ganas, anot kaltintojų, yra pirmasis tokio aukšto lygio brokeris, stojantis prieš teismą Jungtinėse Valstijose, ir yra vienas aukščiausio lygio tarpininkų, nuteistų Jungtinėse Valstijose.
Jie teigia, kad jis buvo dalis neseniai įvykusio reiškinio, kai santykinai mažas Kinijos pinigų maklerių tinklas, įsikūręs Meksikoje, pradėjo dominuoti tarptautinėse pinigų plovimo rinkose.
Gan advokatai teigė, kad jis užsiėmė batų verslu Kinijoje, kur susipažino su Limu, ir kad 2011 m. savo pelną panaudojo jūros gėrybių eksporto verslui Gvadalacharoje pradėti. Meksikoje, pasak jo advokatų, jis sužinojo, kad gali padėti žmonėms gauti pinigus iš Kinijos už tam tikrą mokestį, kad būtų išvengta vyriausybės taikomų bankininkystės apribojimų. Jie teigė, kad jis nesąmoningai įsitraukė į pinigų plovimą narkotikų karteliams.
Gan advokatai teigė, kad Limo parodymai prieš jį kinta ir kad ji nebuvo patikima liudytoja. Jie nurodė, kad prisiekusiųjų teismas jį išteisino dėl sąmokslo. Jo advokatai teigė, kad jam turėjo būti skirta ne ilgesnė kaip dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.
KAIP VEIKIA VEIDROŽIŲ KEITIMAS
Remiantis pareiškimu dėl kratos orderio, pernai spalį pateikto Čikagos federaliniame teisme, federaliniai agentai toliau tiria tokio pobūdžio pinigų plovimo schemas Čikagoje.
Remiantis teismo pareiškimu, JAV Tėvynės saugumo tyrimų departamento agentai nagrinėjo pinigų plovimo tinklą, kurį naudoja Sinaloa kartelis, kuris liūdnai pagarsėjo tuo, kad jam vadovavo dabar įkalintas Joaquínas El Chapo Guzmanas Loera.
Susijęs
Čikagos dvyniams, padėjusiems nuteisti El Chapo, gresia naujas tyrimas pasibaigus įkalinimo terminams
Remiantis pareiškimu, pateiktu, nes agentai siekė teisėjo leidimo atlikti kratą pinigų plovimu įtariamam asmeniui priklausančiame turte Čikagoje, tarpininkai Meksikoje, Kolumbijoje ir Dominikos Respublikoje koordinavo pinigų iš narkotikų surinkimą Čikagoje, Niujorke, Atlantoje, Kanzasas ir Florida.
Taip pat teigiama, kad pinigų plovėjai tuos JAV dolerius iškeitė į virtualią bitkoinų valiutą.
Prisideda: Tomas Šuba
Anjara: