„Evanston“ automobilių paskolų vykdytojai iš „shell“ bendrovės „Feds“ atsiėmė 5 mln

Du „Honor Finance LLC“ vadovai tariamai susitarė su savo buhalteriu, kad suneštų pinigus po to, kai juos perkėlė į jų kontroliuojamą „fiktyviąją bendrovę LHS Solutions Ltd.“.

Evanstone įsikūrusios automobilių paskolų bendrovės vadovams buvo pareikšti kaltinimai dėl federalinių kaltinimų sukčiavimu paštu.

Sun-Times failo nuotrauka

Du Evanston automobilių paskolų bendrovės vadovai yra apkaltinti pasisavinę daugiau nei 5 mln.

Jamesas Collinsas ir Robertas DiMeo iš „Honor Finance LLC“ tariamai surengė sąmokslą su savo buhalteriu Michaelu Walshu, kad suneštų pinigus po to, kai perkėlė juos į jų valdomą priedangą. kaltinamasis aktas paduotas JAV apygardos teismui Čikagoje.

Tariamai jie naudojo „Skokie“ įsikūrusią „LHS Solutions Ltd.“ fiktyvią įmonę, kad pirktų GPS įrenginius, kuriuos vėliau pardavė „Honor Finance“ išpūstomis kainomis, teigiama kaltinime. Šiuos GPS įrenginius automobilių paskolų bendrovė naudojo transporto priemonėms susekti, kai jų savininkai neįvykdė paskolų.

Teigiama, kad trijulė 2011–2018 m. sunešė fiktyvioje įmonėje likusius grynuosius pinigus, o dalį pajamų panaudojo pradiniam įnašui už namą prie ežero Dowagiac mieste, Mičigano valstijoje, teigiama kaltinime.

Collinsas, 50 metų, iš Evanstono; DiMeo, 49 m., Park Ridge; ir 62 metų Walshas iš Evanstono, kiekvienas susiduria su 10 kaltinimų dėl sukčiavimo paštu, teigia JAV prokuratūra. Už kiekvieną nusikaltimą gresia 10 metų nelaisvės. Jų teismo posėdis numatytas gegužės 20 d.

Anjara: